央行发布反洗钱报告 662家金融机构被罚
北京晨报11月6日报道 中国人民银行昨日公布《中国反洗钱报告2006》。报告披露，2006年，央行向侦查机关移送涉嫌洗钱犯罪线索1239件，涉及金额折合人民币约为3871.3亿元，较2005年大幅上升。/ q; q8 I4 H, n6 f- y
6 o5 |# Q! h/ b& F' |% [报告称，2006年移送的线索主要集中在山东、广东、云南、新疆和上海等地。" {2 y2 y' C4 Y q* z
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与前几年相比，移送线索数量稳步增长，涉及金额大幅上升，这表明中国反洗钱监测分析和调查工作有了明显提高。9 U' R* s- S3 h4 N4 V0 s4 O# v
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2005年，央行移送的涉嫌洗钱犯罪线索为3100件，涉及金额折合人民币约为300亿元。央行解释称，2006年为了配合禁毒工作，专门向公安禁毒部门移送了大量线索，致使该年度移送线索数量偏高。
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2006年，中国反洗钱监测分析中心共接收社会公众举报98份，是上年的12.25倍，表明公众的反洗钱意识有了很大提高。
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5 w: H2 G. d' _2006年，央行共协助调查涉嫌洗钱案件2750件，配合侦查机关成功破获100余件，涉案金额折合人民币400多亿元。其中，公安机关、央行和外汇治理部门联合捣毁地下钱庄窝点70多个，涉案金额约30.31亿美元，缴获现金约合665.51万美元，冻结银行账户746个，抓获犯罪嫌疑人102名，罚没金额折合人民币共计4144.28万元。& S5 F) |: z( U
, [1 K& e$ m& B4 n* t2 N' C报告称，2006年，央行对3378家银行业金融机构进行了反洗钱现场检查，共有662家银行业金融机构被处以罚款和警告等行政处罚，罚款总额合计4052.23万元，被处罚的机构数比上年同期增长10%，但罚款总额比上年同期下降28%。
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报告认为，目前针对银行业金融机构的反洗钱监管框架已基本形成，已经实现在全面监管的基础上有重点、有区别地实施分类监管。" B" Z1 e) u0 G3 S
(本文来源：北京晨报 作者：李若愚)
